Las cámaras de seguridad de un casino de Las Vegas captaron al empresario Andrew Marnell con las manos en la masa: apostando miles de dólares que había recibido a través de un programa federal que ayudó a negocios en apuros económicos por el nuevo coronavirus.
Marnell, residente de Los Ángeles de 40 años, está bajo custodia desde el jueves pasado enfrentando un cargo de fraude bancario que podría enviarlo a una prisión federal hasta por 30 años.
En una imagen que el Distrito Central de California del Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado como evidencia, se le ve jugando en la mesa de un casino usando un cubrebocas. Lo captaron la tarde del 11 de julio y cinco días después lo arrestaron agentes federales en Los Ángeles.
Cuando lo presentaron ante una corte federal de esa ciudad, los fiscales dijeron que había recibido préstamos fraudulentos del gobierno por aproximadamente 9 millones de dólares, pero advirtieron que temían que esa cifra aumentara conforme avance la investigación.
De acuerdo con la denuncia, Marnell presentó información falsa para beneficiarse de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (conocida por las siglas CARES), la cual fue diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos por la pandemia del covid-19.
La iniciativa también autorizó un fondo de hasta 349,000 millones de dólares en préstamos con una tasa de interés del 1% a pequeñas empresas con el fin de retener empleos. Le denominaron el Programa de Protección de Cheques (PPP).
Marnell recibió una fortuna por dicho conducto. Pero lo hizo presentando varias declaraciones falsas y engañosas sobre las operaciones comerciales y los gastos de nómina de sus compañías, según la Fiscalía.
También utilizó alias y mostró declaraciones fiscales alteradas para obtener le dinero.
“La queja alega además que Marnell luego transfirió millones de dólares de los ingresos del préstamo obtenidos fraudulentamente a sus cuentas de inversión para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores”, dice el DOJ.
Una declaración jurada señala que el empresario gastó “cientos de miles de dólares” visitando el casino Bellagio y otros establecimientos de apuestas en Nevada hace unos días. Su última visita a Las Vegas la realizó a mediados de julio. Según los fiscales, fue un fin de semana en el que gastó a manos llenas.
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Estos son los más buscados por el FBI en Los Ángeles en 2020
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Xochitl Aurora De La Torre es buscada por su presunta participación en el asesinato de un hombre el 10 de septiembre de 2004 en Los Ángeles. Es posible que Delatorre resida en México, país con el cual tiene nexos. También tiene vínculos con Murrieta, California. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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Se busca a Andrés Zambrano, pandillero y criminal convicto, por su presunta participación en el asesinato de la madre de su hijo en Marzo de 2017 en Los Ángeles. Se cree que puede estar en México o Chicago, lugares con los cuales tiene nexos. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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El 29 de junio de 2005 Manuel Virgen Galván, alias 'El Cholo', supuestamente le disparó y mató a un niño de 14 años en Sylmar, California, mientras el niño se encontraba frente a su residencia pintando la bicicleta de un amigo. Es posible que esté en México, país con el cual tiene nexos. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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César Soltero Herrera es buscado por un asesinato e intento de asesinato en North Hollywood, California en 2017. Es posible que resida en México, país con el cual tiene vínculos. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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La oficina regional del FBI en Los Ángeles ayuda al Departamento de Policía de Los Ángeles en la búsqueda de Carlos Vásquez Serrano, un criminal convicto acusado de asesinato, secuestro, agresión con arma de fuego, y robo comercial. Es posible que Vásquez Serrano esté en México. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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Evelin Martínez es una conocida pandillera. La mujer es buscada por su presunta participación en un asesinato e intento de asesinato en diciembre de 2009. Martínez tiene la palabra “socorro” tatuada en el abdomen. Las autoridades la consideran peligrosa. Es posible que esté en México, país con el cual tiene nexos. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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Steven Giovanni Aguilar Medina es buscado por su presunta participación en un asesinato e intento de asesinato en diciembre de 2009 junto a la pandillera Evelin Martínez. Las autoridades lo consideran peligroso. Es posible que se oculte en México, país con el cual tiene nexos. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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Baldomero Barrientos Bañuelo es buscado por su presunta participación en el asesinato de su esposa el 14 de octubre de 1993 en North Hollywood, California. Es posible que Bañuelos resida en México, las autoridades creen que tiene nexos en Florida. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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Carlos Felino Hernández es buscado por su presunta participación en un asesinato y en un intento de asesinato el 23 de julio de 2006 en una fiesta en Pico Rivera, California, donde mató a una persona. Tiene tatuada la palabra “south” en la parte interna del bíceps derecho y la palabra “side” en la parte interna del bíceps izquierdo. Es posible que Hernández viva en México, país con el cual está vinculado. El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca a su arresto.
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Alberto Hinojosa se declaró culpable de posesión con la intención de distribuir 50 o más gramos de metanfetamina y heroína ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ubicado en Medford, Oregón, el 11 de abril de 2016.
De acuerdo con el FBI, Hinojosa tiene conexiones familiares en las ciudades de Stockton y Bakersfield en California.
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Melvin Pérez Cárdenas es buscado por su presunta participación en el tráfico de narcóticos, toma de rehenes y lavado de dinero como parte de la Organización de Narcotráfico de Sinaloa. El 15 de octubre de 2015, Cárdenas fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, Los Ángeles, California por múltiples crímenes graves.
La recompensa por información que permita su captura es de 50,000 dólares.
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César Villarreal, un delincuente convicto y conocido miembro de una pandilla, es buscado por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre en California. Villarreal tiene cicatrices en la espalda y el tobillo izquierdo. Tiene un tatuaje de labios rojos y la palabra "Ofelia" en su seno izquierdo. Villarreal está completamente tatuado desde arriba de su pectoral derecho hasta su espalda, y en sus piernas izquierda y derecha debajo de las rodillas.
Las autoridades creen que ahora vive en México y anteriormente en Baldwin Park, California.
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Miguel Angel Morales Orozco es buscado por su presunta participación en el intento de asesinato de un hombre en Newhall, California, el 13 de septiembre de 1998. Morales Orozco presuntamente apuñaló a un hombre varias veces, causando heridas graves, después de un altercado que ocurrió en el departamento de la víctima.
Las autoridades creen que Morales esté viviendo en México, en donde se sabe tiene familia.
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